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利用App充值返利诈骗1900万元 5名嫌犯被警方抓获
发布日期:2020-02-29 19:02   来源:未知   阅读:

  2月22日凌晨,随着最后一名主要犯罪嫌疑人吴某常被押解回来宾,至此,一个潜伏广西利用App实施充值返利诈骗的团伙被来宾警方端掉。据了解,短短21日内,该团伙所诈骗的金额高达1900万元。

  2月18日,来宾市公安局刑侦支队接到网安支队提供线索称:有网民举报,受害人扫码下载一个名为“××商城”的App充值返利,结果充值后无法提现,怀疑遇到了诈骗。次日,有多名网友在来宾公安官方微博后台举报:广西某科技有限公司旗下一个“××商城”App疑似诈骗,希望公安机关及时调查处理,避免更多的人上当受骗。

  经刑侦支队初查,网安支队推送的案件线索与来宾公安官方微博后台发现的举报线索内容相同,案件涉及地域范围广,被骗人数众多,涉案金额巨大,刑侦支队立即将案情逐级上报。来宾市公安局立即抽调刑侦、网安等部门精干警力组成专案组开展侦查工作。

  专案组利用技术手段对涉案微信、QQ等社交平台进行大量的分析研判,发现在来宾、柳州、河南等地均有涉案嫌疑人,涉案金额高达1900万元,涉及全国各地受害人1万人以上。

  2月20日晚,在获得主要犯罪嫌疑人准确信息后,专案组分成三个抓捕小组,分别对分散在来宾、柳州、河南驻马店等地的犯罪嫌疑人进行收网。当晚,来宾市区抓捕组先后将犯罪嫌疑人樊某甲(男,36岁,来宾市兴宾区人)、覃某(女,28岁,来宾市兴宾区人)抓获;柳州抓捕组将犯罪嫌疑人覃某强(男,25岁,柳州市城中区人)、张某(男,31岁,柳州市柳北区人)抓获。

  前往河南驻马店的抓捕组往返2600多公里,历经33个小时连续奋战,于2月22日凌晨成功将另一名主要犯罪嫌疑人吴某常(男,28岁,河池市罗城人)押解回来宾。在对犯罪嫌疑人进行抓捕的同时,资金查控组对涉案的一级到四级账号迅速冻结,共冻结涉案资金约500万元。

  经进一步核实,该团伙通过设立“××商城”App,以“充值300元成为会员,按36%返利,每天返还2.5%的本金,40天还完本金”为诱饵进行诈骗。从1月30日开始运行“××商城”软件实施诈骗,至2月20日被抓获,短短21天内诈骗到的金额就高达1900万元。

  经审讯,5名犯罪嫌疑人对利用“××商城”软件以高额返利为诱饵进行诈骗的犯罪事实供认不讳。目前,吴某常等5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。